ОАО "Опытный завод металлоконструкций"
Раздел: Новости | Просмотров: 61 | Комментрариев: 0 | Дата: 15 февраля, 2024 в 19:03 |
ОАО «Опытный завод металлоконструкций» проводит очередное собрание акционеров по адресу нахождения общества: г.Минск, пр.Пушкина, 68. Дата проведения собрания — 19 марта 2024 г., начало в 16.00 ч. Форма проведения – очная. Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.
Повестка дня:
1. О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год;
3. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2023 году. Оценка деятельности управляющей организации наблюдательным советом.
4. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2023 год и первый квартал 2024 года и выплате дивидендов за 2023 год.
7. Утверждение плана распределения чистой прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года.
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. О размерах вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. Об утверждении Договора о присоединении к ОАО «Опытный завод металлоконструкций» ОАО «Спецремонт».
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 15.00 до 16:00 часов по месту его проведения по предъявлении документов, подтверждающих их право на участие в собрании. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни (понедельник-четверг) с 10:00 до 12:00 с 07.03.2024 по 19.03.2024 по адресу: г. Минск, пр-т Пушкина, 68, приемная (тел. 276-22-33).